Xét xử vụ án quan chức ngân hàng tham nhũng lớn nhất

Tác giả hpopost on January 5th, 2012 | Chưa có bình luận mới

Kích cỡ:

Đoàn Tiến Dũng bị bắt quả tang nhận hối lộ 1 tỉ đồng tại quán phở Vuông trên phố Giảng Võ, Hà Nội.

Dự kiến trong 2 ngày 4 và 5/1/2012, vụ án Đoàn Tiến Dũng nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV cùng đồng phạm tham nhũng trên 5 tỉ đồng sẽ được Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm bởi nhiều “kỷ lục”: Lần đầu tiên một quan chức cao cấp nhất trong ngành ngân hàng bị bắt về tội tham nhũng trong năm 2010; số tiền bắt quả tang 1 tỉ đồng được coi là số tiền lớn nhất trong các vụ quả tang hối lộ từ trước đến nay; quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ được số tiền tang vật tham nhũng lớn nhất lên tới 5,37 tỉ đồng… Nhiều tình tiết mới của vụ án tham nhũng gây chấn động ngành ngân hàng này sẽ hé lộ trong phiên xét xử tới.

Những tình tiết mới trong “thương vụ” ép doanh nghiệp bán tài sản

Khổ chủ trong vụ án này là ông Hoàng Văn Khánh, Tổng giám đốc Công ty CP Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH VK Hải Phòng. Trước tháng 8/2008, khi làm Giám đốc BIDV Hải Phòng, Đoàn Tiến Dũng đã giải quyết cho ông Khánh vay 45,482 tỉ đồng thông qua 2 hợp đồng tín dụng dài hạn số 87/2006/HĐ ngày 24/7/2006 vay 28 tỉ đồng và số 144/2008/HĐ ngày 1/4/2008 vay 17,482 tỉ đồng bằng hình thức thế chấp tài sản, trong đó có kho bãi container và tài sản trên đất thuộc khu vực Đầm Mắm, Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, Hải Phòng.

Đầu năm 2009, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, cả 2 công ty của ông Khánh đều gặp khó khăn về tài chính. Để có tiền chi trả các khoản vay của ngân hàng và ổn định phát triển sản xuất, ông Khánh buộc phải bán tài sản thế chấp tại Ngân hàng BIDV Hải Phòng.

Lúc này, Đoàn Tiến Dũng đã được đề bạt là Phó TGĐ BIDV, được giao nhiệm vụ phụ trách theo dõi trực tiếp hoạt động của BIDV Hải Phòng. Khi được BIDV Hải Phòng báo cáo về tình hình tài chính của Công ty Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH VK Hải Phòng, nhìn thấy nguồn lợi nếu mua lại được kho bãi container mà ông Khánh định bán, Đoàn Tiến Dũng đã gấp rút chuẩn bị kế hoạch “mua rẻ” phần tài sản này.

Theo đó, với tư cách là người đại diện số cổ phần góp vốn của Ngân hàng BIDV tại Công ty CP Dầu khí Anpha S.G và tham gia ủy viên HĐQT của công ty này, Đoàn Tiến Dũng đã bàn bạc với lãnh đạo Công ty CP Dầu khí Anpha S.G mở công ty con mang tên Công ty CP Dầu khí Anpha Hải Phòng để mua lại dự án của Công ty TNHH VK Hải Phòng, thực hiện chiến lược mở rộng thị trường kinh doanh. Không biết được mục đích của Đoàn Tiến Dũng muốn thành lập Công ty Anpha Hải Phòng để “ép” ông Hoàng Văn Khánh bán tài sản, lãnh đạo Công ty CP Dầu khí Anpha S.G đã đồng ý với phương án ông Trần Minh Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Anpha S.G góp 70% vốn, còn lại 30% vốn do Đoàn Tiến Dũng và Trần Thị Thanh Bình, Phó giám đốc BIDV Hải Phòng góp.

Theo chỉ đạo của Đoàn Tiến Dũng, Bình sẽ là người đứng ra làm các thủ tục để thành lập Công ty Anpha Hải Phòng. Để tránh sự phát hiện, cổ phần của Dũng chiếm 20% do cháu Dũng là Phạm Thành Công đứng tên; còn cổ phần của Bình chiếm 10% Bình nhờ bạn gái là chị Trần Thị Hồng Gấm đứng tên. Sau khi thành lập Công ty Anpha Hải Phòng, đầu tháng 4/2009, BIDV Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp các cán bộ chủ chốt để bàn giải quyết vấn đề nợ tiền vay vốn của Công ty TNHH VK Hải Phòng.

Đoàn Tiến Dũng (lúc đó là Phó TGĐ BIDV) tham gia cuộc họp này và trực tiếp chỉ đạo BIDV Hải Phòng chọn Công ty Anpha S.G là đối tác mua lại kho bãi container của Công ty TNHH VK Hải Phòng. Ngày 3/4/2009, bà Phạm Thị Minh, Giám đốc BIDV Hải Phòng đã ký văn bản thỏa thuận 3 bên giữa BIDV Hải Phòng với Công ty TNHH VK Hải phòng và Công ty Anpha S.G xác nhận Công ty TNHH VK Hải Phòng sẽ bán kho bãi container cho Công ty Anpha S.G với giá 60 tỉ đồng.

Quá xót ruột về việc phải bán rẻ kho bãi, giữa tháng 4/2009, ông Khánh gặp và thỏa thuận với ông Mai Thế Phong, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên vận tải biển Nam Triệu về việc chuyển nhượng kho bãi container cho Công ty Nam Triệu với giá 98 tỉ đồng (Đây là tình tiết mới được Cơ quan điều tra thực hiện điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát sau phiên tòa sơ thẩm lần 1). Khoản tiền này được tính toán như sau: Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng, Công ty Nam Triệu sẽ làm thủ tục thế chấp lại kho bãi container cho BIDV Hải Phòng để vay hơn 40 tỉ đồng bằng số tiền gốc và lãi vay của 2 công ty do ông Khánh làm Tổng giám đốc còn nợ ngân hàng tính đến tháng 4/2009; trừ 34 tỉ đồng là số tiền trong năm 2008 ông Khánh đã nhận tiền đặt cọc của Công ty Nam Triệu để chuyển nhượng lô đất tại khu vực cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Số tiền còn lại gần 20 tỉ đồng, Công ty Nam Triệu sẽ trả cho ông Khánh để sử dụng.

Sau khi thống nhất phương án trên, ông Khánh cùng ông Phong đến gặp Đoàn Tiến Dũng đề nghị được làm thủ tục chuyển nhượng kho bãi container với giá 98 tỉ đồng. Tuy nhiên, Đoàn Tiến Dũng từ chối thẳng thừng với lý do đã tìm được đối tác có năng lực mua lại kho bãi container nên không muốn làm việc với các đối tác khác. Mặt khác, nếu ông Khánh muốn được giải chấp tài sản thực hiện giao dịch mua bán thì phải trả hết số nợ gốc và lãi là hơn 40 tỉ đồng bằng tiền mặt. Tiếp đó, Dũng liên tục ép ông Khánh phải nhanh chóng ký hợp đồng chuyển nhượng kho bãi container cho Công ty Anpha Hải Phòng, nếu không ngân hàng sẽ thanh lý tất cả tài sản của công ty ông Khánh để ngân hàng thu hồi công nợ.

Đứng trước sức ép trên, ông Khánh chỉ biết giục ông Mai Thế Phong khẩn trương làm thủ tục ký hợp đồng mua bán kho bãi container. Tuy nhiên, Công ty Nam Triệu cũng chỉ là công ty “con”, việc trả nợ tiền gỗ và lãi vay của công ty ông Khánh lên tới hơn 40 tỉ đồng tiền mặt phải báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Tổng công ty mới quyết định được. Bị dồn vào thế bí, không còn cách nào khác, ngày 22/4/2009, ông Hoàng Văn Khánh đành phải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng kho bãi container cho Công ty Anpha Hải Phòng với giá 57 tỉ đồng. Theo thỏa thuận, số tiền này sẽ được dùng để tất toán hợp đồng vay vốn số 144/2008/HĐ; Công ty TNHH VK Hải Phòng được rút sử dụng 25 tỉ đồng; còn lại gần 17 tỉ đồng sẽ được quyết toán một phần tiền gốc và lãi vay của hợp đồng số 87/2006/HĐ.

Để có tiền thanh toán cho Công ty VK Hải Phòng, Đoàn Tiến Dũng chỉ đạo Trần Thị Thanh Bình dùng chính tài sản thế chấp đã được Công ty Anpha Hải Phòng mua lại nêu trên để vay BIDV Hải Phòng 48 tỉ đồng trả tiền mua dự án kho bãi container. Như vậy, đương nhiên các đối tượng chẳng phải mất đồng nào để mua lại tài sản của công ty ông Khánh. Trái lại, việc mua bán này còn mang lại khoản lợi nhuận bởi việc điều phối khoản vay của Công ty Anpha Hải Phòng đã nằm trong tay Đoàn Tiến Dũng… Nhưng lòng tham của vị “sếp” ngân hàng này chưa dừng lại ở đây.

Bị cáo Đoàn Tiến Dũng và Trần Thị Thanh Bình tại phiên tòa sơ thẩm lần 1.

Sếp lớn, sếp bé cùng nhau ”bóp hầu” doanh nghiệp

Mỗi lần Công ty TNHH VK Hải Phòng làm thủ tục giải ngân số tiền do Công ty Anpha Hải Phòng chuyển, Đoàn Tiến Dũng đòi ông Khánh phải chi tiền, nếu không sẽ chỉ đạo BIDV Hải Phòng gây khó khăn trong việc giải ngân và thu hồi tiền trừ hết vào những khoản nợ của công ty. Do quá cần tiền để trả lương công nhân, trả nợ và tái cơ cấu sản xuất, ông Khánh buộc phải chi tiền “bôi trơn” cho Đoàn Tiến Dũng. Người có vai trò đắc lực giúp Dũng móc tiền của ông Khánh là Trần Thị Thanh Bình, Phó giám đốc BIDV Hải Phòng.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Thị Thanh Bình khai nhận, mỗi lần trước khi giải ngân cho Công ty TNHH VK Hải Phòng, Đoàn Tiến Dũng báo trước cho Bình biết số tiền mà ông Khánh phải chi cho Dũng. Để hợp pháp số tiền tiêu cực này, trước khi làm thủ tục giải ngân, Bình bắt Công ty VK Hải Phòng phải viết ủy nhiệm chi chuyển số tiền chi tiêu cực (số lượng bao nhiêu theo thông báo của Đoàn Tiến Dũng) vào một tài khoản do Bình chỉ định. Xong xuôi Bình mới làm thủ tục giải ngân. Những lần nhận tiền tiêu cực này, theo chỉ đạo của Đoàn Tiến Dũng là “làm thật kín đáo không để ai biết”, tuyệt đối không được chuyển vào tài khoản của Dũng và Bình, nên Bình đã nhờ tài khoản của bạn bè, người quen để yêu cầu Công ty VK Hải Phòng chuyển tiền vào.

Theo đó, Công ty VK Hải Phòng đã 3 lần chuyển số tiền 5,2 tỉ đồng vào các ngày 23/4, 18/5 và 14/9/2009 vào tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Mến (bạn của Bình) và Vũ Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quan hệ khách hàng I (nhân viên của Bình).

Sau đó, theo chỉ đạo của Đoàn Tiến Dũng, Trần Thị Thanh Bình đã sử dụng 5,2 tỉ đồng trên như sau: nộp 2 tỉ đồng vào Công ty Anpha Hải Phòng để góp vốn thành lập công ty cho Đoàn Tiến Dũng nhưng đứng tên Phạm Thành Công (cháu Dũng); mua 100.000 cổ phiếu ASP của Công ty Anpha S.G trị giá 1,65 tỉ đồng cho Đoàn Tiến Dũng nhưng đứng tên Phạm Hùng Phong (anh rể Dũng). Tháng 7/2009, Bình đưa 1 tỉ đồng cho vợ Dũng để gửi tiết kiệm chứng minh năng lực tài chính cho Đoàn Tiến Thành (con trai Dũng) đi du học tại Canada. Đến tháng 1/2010, vợ Dũng rút tiền tiết kiệm đưa trả cho Bình cả gốc và lãi là 1,04 tỉ đồng.

Ngoài ra, sau ngày 14/9/2009, khi Công ty Anpha Hải Phòng chuyển số tiền còn lại là 17,5 tỉ đồng cho Công ty VK Hải Phòng, ông Khánh 3 lần có công văn gửi BIDV Hải Phòng cho rút số tiền còn lại và đề nghị không dùng số tiền này để trừ bớt một phần tiền gốc và lãi vay của hợp đồng 87/2006/HĐ. Tuy nhiên, BIDV Hải Phòng từ chối với lý do toàn bộ số tiền này ngân hàng đã tất toán trừ vào một phần tiền gốc và lãi vay của hợp đồng 87/2006/HĐ. Vì cần tiền mặt giải quyết việc sản xuất, đến giữa tháng 12/2009, ông Khánh gặp Đoàn Tiến Dũng đưa công văn nhờ Dũng chỉ đạo BIDV Hải Phòng cho xuất toán 5 tỉ đồng. Dũng nhận công văn và chỉ đạo BIDV Hải Phòng xuất toán 2 tỉ đồng cho Công ty VK Hải Phòng. Đến tháng 1/2010, ông Khánh tiếp tục nhờ Đoàn Tiến Dũng chỉ đạo BIDV Hải Phòng giải ngân số tiền còn lại. Dũng yêu cầu ông Khánh phải chi tiếp 1 tỉ đồng. Theo yêu cầu của Dũng, ngày 2/2/2010, ông Khánh mang 1 tỉ đồng đến quán phở Vuông trên phố Giảng Võ, Hà Nội để đưa cho Dũng thì bị Cơ quan điều tra phát hiện bắt quả tang.

Những “mảng tối” chưa “lộ sáng”?

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, ban đầu Đoàn Tiến Dũng khai số tiền 1 tỉ đồng mà Cơ quan điều tra bắt quả tang, là “quà biếu” của ông Khánh nhân dịp tết. Còn lại số tiền mà Trần Thị Thanh Bình đã nhận của Công ty VK Hải Phòng, Dũng hoàn toàn không biết. Sau Dũng lại thừa nhận có biết việc ông Khánh chuyển tiền cho Bình và đã nhờ Bình nhận hộ: “Thực ra tôi cũng không định một mình hưởng toàn bộ số tiền ấy mà định sẽ chia cho anh em có công trong thương vụ mua bán trên, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị công an bắt”. Tuy nhiên, khi Tòa hỏi những người được chia tiền ấy là ai, thì Đoàn Tiến Dũng không trả lời được.

Phiên tòa tới đây, cho dù Đoàn Tiến Dũng có thay đổi lời khai thế nào đi chăng nữa, cho dù Đoàn Tiến Dũng vẫn không thừa nhận số tiền hối lộ 1 tỉ đồng mà Cơ quan điều tra bắt quả tang, thì cái lý do đó là tiền “quà biếu tết” như bị cáo đưa ra ở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 cũng khiến mọi người giật mình trước kiểu nhận quà của quan chức ngân hàng này. Nếu doanh nghiệp nào cũng phải biếu quà như vậy, thì thu nhập từ “quà tết” mỗi năm của Đoàn Tiến Dũng cũng như các vị lãnh đạo ngân hàng khác là bao nhiêu? Cũng từ vụ án tham nhũng “khủng” này, dư luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là “mảng tối” trong ngành ngân hàng bấy lâu nay chưa bị “lộ sáng”?

Article source: http://antg.cand.com.vn/vi-VN/vuan/2012/1/77116.cand

Tin tức liên quan: